“巴拿马论文”:在德意志银行进行“洗钱”调查

作者:封榧

怀疑的第一个德国银行“已经帮助客户建立企业避税天堂”洗钱“的犯罪行为。”世界报与AFP发布时间2018年11月29日12:10 - 最后更新日期2018年11月29日在12:17阅读时间2分钟。德国法院下令突袭,周四11月29日,德意志银行,集团总部设在法兰克福的六个场地,在通过“巴拿马论文”的启示引发洗钱调查。第一个德国银行,这是挣扎的时间才能恢复其收入,被怀疑“有帮助客户建立企业避税天堂,”法兰克福在一份声明中检察官说。如果“离岸”结构都没有,本身,是非法的,他们允许,这迫使银行“报告”对当局关于它的任何怀疑“从犯罪洗钱”,指定相同的源。但德意志银行的启示之前,2016年4月丑闻“巴拿马论文”,从而错过了法律义务,估计“还没有关于离岸公司实行逃税提供的洗钱疑云”实木复合地板。根据法兰克福的裁判官,但银行必须与设在避税地的客户“从它的关系的开始充分证据”。在单2016年,检察机关,总部设在英属维尔京群岛德意志银行的分行已经支持的说“超过900个客户,311万欧元的业务量。”形式上,根据德国法律没有规定对公司的调查起诉旨在“德意志银行的两名员工在46岁和50,以及一些身份不明的公司官员,”实木复合地板。一些170法官,警察和税务服务周四早晨开始搜索在法兰克福,埃施伯恩和大乌姆斯塔特银行的场所,键入“众多印刷和电子文档。”检方没有报告任何逮捕。 “这是事实,警方目前正在调查我们银行的几个站点,(......)与连接”巴拿马论文“”证实德意志银行,并承诺‘全面合作’。德意志银行是由巴拿马论文的丑闻,由世界报等108个散文在2016年的数百万律师事务所Mossack丰塞卡巴拿马机密文件的飞行透露抓到的第二大欧洲银行,详细介绍了214万家公司离岸及其股东。在2016年4月,已经法国兴业银行的总部被搜查在法国广泛调查的“洗钱加重逃税”和占地500名犯罪嫌疑人的一部分。对于德意志银行,其发生倾倒在全球银行的层次结构中的十年,是由数以千计的法律诉讼的覆盖,遭受股市,本次调查增加了困难一个长长的清单。 9月下旬,德国警察的市场采取了史无前例的决定,推出了审计,评估在打击金融犯罪(洗钱,恐怖主义融资或有组织犯罪)的战斗小组的进展情况。德意志银行承认:“我们同意巴芬的意见,我们可以改善。”在2017年一月,第一家德国银行被罚款近6.3亿$作为美国的一个调查,从俄罗斯的洗钱英国当局的一部分。就在上周,德意志银行被调查,丹麦Danske银行溅,德国银行是八年相同。最读版日期星期四过时,....